马耳他为何曾深陷洗钱和恐怖融资泥潭?

马耳他,这个位于地中海的美丽岛国,以其艳阳、沙滩和丰富的历史文化而闻名。然而,近年来,马耳他也因涉及洗钱和恐怖融资问题而备受关注。洗钱是指将非法所得的资金通过一系列复杂的金融交易,使其变得合法。恐怖融资则是为了支持恐怖组织和恐怖活动而进行的金融活动。让我们通过一个真实的故事来了解马耳他如何被卷入这场金融风暴。

故事发生在2016年,当时一家名为Pilatus Bank的新兴银行在马耳他成立。这家银行迅速吸引了大量的富有客户,其中包括来自中东地区的富商以及政要。然而,仅仅一年之后,Pilatus Bank就被爆出涉嫌洗钱丑闻。据称,该银行曾协助伊朗籍商人通过虚假交易向其他国家转移数百万美元。

这个事件引起了欧洲银行业监管机构的高度关注。经过调查,监管机构发现Pilatus Bank违反了多项反洗钱法规,包括未能对客户进行充分的尽职调查以及未能报告可疑交易。在此之后,欧洲央行决定撤销Pilatus Bank的牌照,该银行被迫于2018年停业。

在此事件之后,马耳他的金融监管制度受到了国际社会的质疑。许多人认为,马耳他的金融监管不足以防范洗钱和恐怖融资活动。事实上,欧洲反洗钱机构(Moneyval)在2019年的一份报告中指出,马耳他在打击洗钱和恐怖融资方面存在严重不足,需要采取紧急行动改善。

马耳他政府为此采取了一系列措施,包括加强金融监管机构的能力、提高对可疑交易的报告要求以及对违规企业和个人进行严厉处罚。然而,尽管政府做出了努力,马耳他仍然被列入金融黑名单,面临来自欧盟和其他国际组织的持续压力。

总的来说,马耳他深陷洗钱和恐怖融资泥潭的原因有很多,包括金融监管制度的不足、内部腐败以及地缘政治因素。其中,金融监管制度的不足导致了洗钱和恐怖融资活动在马耳他的滋生。此外,一些政府官员和商业精英涉及的腐败事件也使得马耳他的金融体系变得更加脆弱。

地缘政治因素也是马耳他陷入金融风险的一个重要原因。作为地中海地区的一个重要交通枢纽,马耳他长期以来一直是各种非法活动的温床。另外,马耳他与中东地区的紧密联系也使得其容易受到恐怖融资活动的影响。

为应对金融风险,马耳他政府采取了一系列措施。首先,他们加大了对金融机构的监管力度,设立了专门的反洗钱和反恐怖融资监管机构。此外,政府还与欧洲及其他国家的反洗钱和反恐怖融资机构建立了紧密合作关系。这些措施对普通人的资金移动也产生了影响。例如,马耳他政府加强了对跨境资金流动的监管,要求金融机构对大额交易进行严格审查。此外,政府还要求银行加强客户身份核实,确保客户资金来源合法。

值得庆幸的是,马耳他在2022年6月已经被监管机构FATF从加强监控的国家灰名单中移除,马耳他政府所做出的努力也得到的验证。而马耳他作为一个拥有丰富历史和文化的国家,拥有巨大的潜力和发展前景。只要政府采取有效措施,积极改善金融体系,就一定能够摆脱金融灰名单的困境,实现可持续发展。

本文由马耳他中文网撰写及编辑,转载请注明出处:https://www.51malta.com/article/4400

(0)
德行天下德行天下
上一篇 2023年4月23日 下午1:14
下一篇 2023年4月23日 下午5:47

相关推荐

  • 快递攻略:从中国到马耳他的物流选择

    作为中国与马耳他之间的贸易和人员往来日益增多,物流和快递服务在两国之间的联系中扮演着越来越重要的角色。从家居用品、电子产品到服装等商品,如何在两国之间进行快速、高效且经济的物流运输,成为许多人关心的问题。本文将为您介绍从中国到马耳他的物流快递与邮政服务推介及价格,帮助您更好地了解和选择适合自己需求的物流服务。 我们来看一下从中国到马耳他的邮政服务。中国邮政提…

    2023年5月2日
  • 引入强制技能认证!马耳他旅游业的外籍打工人门槛进一步提高

    从2024年5月开始,非欧盟外籍工作者若希望在马耳他的旅游和酒店业寻找工作机会,将面临一个新的挑战:他们必须通过一项新引入的技能认证,单个工作者的认证费用高达475欧元。这项认证的引入原计划于1月进行,但由于需要对细节进行进一步的完善,加之马耳他当地的酒店和餐饮协会表示他们需要更多的时间来适应这些新要求,因此实施日期被推迟至5月。 马耳他政府在近期的新闻发布…

    2024年3月28日
  • 透视欧盟VAT税改变:马耳他海运商品的税费问题

    今天我们将探讨一个非常重要且实质性的问题:2021年新的欧盟法规变更后,海运至马耳他的商品需要如何处理增值税(VAT)问题。这个问题不仅关系到跨境电商、物流公司,甚至是普通消费者的利益,因此,了解和掌握这个问题至关重要。 在2021年7月1日之前,欧盟对进口的货物总价值不超过22欧元的商品免缴增值税。然而,这个规定已经随着新的欧盟法规的出台而发生了变化。现在…

    2023年5月13日
  • 马耳他的网络博彩业为何合法化?揭秘背后的原因

    马耳他,这个位于地中海的美丽岛国,以其历史悠久的文化遗产和宜人的气候而闻名于世。然而,在近年来,马耳他还以另一个身份吸引了全球的关注——网络博彩业的合法化。马耳他是欧洲最早将网络博彩业合法化的国家之一,拥有严格的法规和监管机制。本文将深入探讨马耳他网络博彩业合法化背后的原因和影响。 早在2000年,马耳他就开始意识到网络博彩业在全球范围内的快速增长,以及这个…

    2023年4月30日
  • A级!知名信用评级机构对马耳他的全面经济评估

    近日,知名信用评级机构DBRS晨星对马耳他进行了全面的经济评估,确认了其A评级,并对其未来的经济前景进行了深入分析。 首先,DBRS晨星对马耳他的经济复苏表示了高度认可。与其他欧洲国家相比,马耳他在疫情后的经济恢复速度更快,这得益于政府对私营部门的大力支持和旅游业的迅速反弹。此外,劳动力市场的表现也受到了评级机构的赞赏,尤其是在过去三年的就业增长。 然而,尽…

    2023年11月6日
  • 扒一扒马耳他的家庭平均每年赚多少钱?

    马耳他,这个位于地中海中心的岛国,虽然面积不大,但拥有着丰富的历史和文化。近年来,马耳他的经济取得了稳定的增长,其人均及家庭收入也呈现出上升趋势。本文将通过历史数据和预测未来几年的增长情况,详细分析马耳他的人均及家庭收入状况。 根据世界银行(World Bank)的数据,2019年马耳他的人均国内生产总值(GDP)达到3.08万美元,排名全球第34位。过去十…

    2023年5月3日
  • 为什么意大利人都来马耳他工作?原来是税率差很多

    在过去的几年里,马耳他已经成为许多意大利人的首选工作和生活目的地。那么,到底是什么原因吸引了这么多的意大利人来到这个地中海上的美丽岛屿呢?其中一个关键因素就是马耳他较低的个人所得税率。本文将深入探讨税收差异如何影响意大利人选择在马耳他工作的原因。 马耳他的税收政策对于意大利人来说具有显著的吸引力。在意大利,个人所得税的税率较高,尤其是对于高收入人群。意大利的…

    2023年4月30日
  • 马耳他比亚迪一周年庆典,并发布全新SEAL车型

    随着全球对环保和可持续发展的重视,电动汽车的浪潮势不可挡。作为这一领域的领军企业,比亚迪BYD在马耳他成功运营一年,彰显了其在新能源汽车市场的强大实力。为了庆祝这一重要里程碑,比亚迪与其合作伙伴 GasanZammit 于 2024 年 9 月 21 日至 22 日在马耳他国家水族馆举办了一场盛大庆典活动。 庆典活动盛况空前 此次庆祝活动不仅是为了纪念比亚迪…

    2024年9月25日
  • 马耳他央行预计2025年经济将增长3.9%

    随着全球经济形势的不断变化,马耳他的经济在未来几年的发展前景备受关注。根据马耳他中央银行的最新预测,预计明年马耳他的经济将增长3.9%。这一数据引发了各界对马耳他经济现状及未来走势的热烈讨论。 根据马耳他中央银行的报告,今年马耳他的经济增长预计达到4.9%。这一增长主要得益于国内需求的强劲表现,尤其是私人消费的增长。报告指出,私人消费的增加部分反映了个人所得…

    2024年12月20日
  • APS银行评测:当地人的首选

    马耳他,这个位于地中海中心的美丽岛国,拥有一流的金融服务体系。在众多的金融机构中,APS银行(A.P.S. Bank Ltd)以其百年历史、优质服务和创新理念,成为马耳他的重要银行之一。 APS银行在1910年成立,初期作为邮政储蓄银行服务于马耳他民众。在过去的一百多年里,APS银行逐步扩大其业务范围和市场覆盖面,现已发展成为提供全方位服务的商业银行,业务范…

    2023年9月9日
  • 在马耳他如何通过经营网约车赚取额外收入?

    随着科技的发展和数字化时代的到来,网约车在全球范围内越来越受欢迎。在马耳他,私家车主也可以利用网约车平台创造额外收入。本文将为您介绍如何在马耳他通过经营网约车业务赚钱。 选择合适的网约车平台 在马耳他,有多个网约车平台供私家车主选择。例如,Bolt、eCabs等是当地知名的网约车服务提供商。为了在马耳他从事网约车生意,您需要先注册成为这些平台的合作伙伴。在选…

    2023年5月4日
  • 欧洲新加坡:探秘马耳他税务天堂的魅力

    马耳他,一个坐落于地中海的小岛国,近年来以其优越的生活环境和灵活的税收政策,吸引了大量投资者与移民的目光。作为全球32个发达国家之一,马耳他不仅经济发展迅速,还因其被誉为“欧洲的新加坡”而备受关注。这篇文章将深入探讨马耳他独特的税收政策,分析个人所得税、企业所得税、房产税等各个方面,帮助您了解在马耳他生活与投资的税务优势。 1、马耳他税制概述 马耳他实施的是…

    2024年10月21日
  • 马耳他博彩业的崛起:欧洲“澳门”如何发展经济?

    马耳他,这个位于地中海的岛国,近年来因其蓬勃发展的网络博彩业而成为全球关注的焦点。马耳他博彩管理局(MGA)的先进监管和立法框架,为这个行业的快速增长提供了坚实的基础。 马耳他博彩管理局 作为全球最早制定赌博法律框架的机构之一,MGA为博彩业利益相关者创造了一个安全可靠的环境。自2001年成立以来,马耳他博彩业呈现出指数级的增长,现在占马耳他GDP的约10%…

    2023年12月29日
  • 马耳他为何成为全球最大加密货币交易所的落脚点?

    全球最大的加密货币交易所币安(Binance)在2018年选择将总部迁至马耳他,这一决策引起了业界的广泛关注。这个位于地中海的小岛国究竟有哪些特点,使其成为币安等加密货币交易所青睐的落脚点呢?本文将探讨马耳他吸引币安的几个关键因素。 首先,马耳他政府对区块链和加密货币行业持非常友好的态度。马耳他政府早在2017年就提出了“区块链岛”的发展愿景,并于2018年…

    2023年5月1日
  • 一站式金融服务:马耳他BNF银行全面解析

    今天我们来深度探讨马耳他的BNF银行。BNF银行是马耳他金融服务行业的主要参与者,被许可根据银行法进行信贷机构的业务。接下来我们从多个角度来详细剖析BNF银行在马耳他的口碑。 首先,我们来看看BNF银行的服务范围。BNF银行力争成为个人和企业的首选银行,由最高的道德和社会责任原则推动。该银行为个人和商业客户提供高度个性化的产品和服务,通过遍布马耳他群岛的12…

    2023年9月21日
  • 自雇居民如何在马耳他获取自己的专属税号?

    在马耳他,你是否在这里工作或创业,你都需要一个税号。这是因为税号是身份的重要组成部分,被用于所有的税务和社会保障事务。但是,很多新来的外国居民经常不知道如何获取他们的税号,这可能导致他们在处理一些日常事务时遇到麻烦。 获取马耳他税号的过程是非常快速和简单的。无论你是选择在线申请,还是亲自去税务部门办公室,或者通过邮寄方式,你都可以在短时间内拿到你的税号。 对…

    2023年8月27日
  • 英国科技追赶战:政府支持能否重塑“欧洲硅谷”?

    在全球科技竞争日益激烈的今天,英国正试图通过一系列政策和投资,在科技领域迎头赶上。财政大臣雷切尔·里夫斯近期宣布,英国政府计划将牛津和剑桥之间的地区打造成欧洲硅谷,目标是使其成为欧洲领先的科技创新中心。然而,面对美国硅谷和中国深圳等全球科技巨头的强势崛起,英国是否还能在这场科技竞赛中占据一席之地?政府的支持又是否足以推动这一宏伟目标的实现?本文将深入探讨英国…

    2025年4月11日
  • 马耳他的营业所得税(Corporate Tax)政策:真相可能出乎你的意料!

    马耳他(Malta),作为欧盟的一员,已经成为众多企业和创业者选择注册公司的首选地。除了它优美的地中海风光和欧洲核心地理位置之外,更有一套颇具吸引力的税务政策。今天我们就来详细地解读马耳他的营业所得税(Corporate Tax)政策,希望可以为大家在马耳他开公司的路上提供帮助。 首先,我们来看马耳他的公司税率。根据马耳他税法(Malta Tax Law),…

    2023年7月14日
  • 在马耳他如何轻松购买比特币和以太坊?

    马耳他,这个地中海上的美丽岛国,近年来已经成为全球加密货币和区块链技术的重要中心。作为一个对加密货币友好的国家,马耳他吸引了大量的加密货币交易所、区块链公司和投资者。如果你是一个在马耳他生活的中国人,或者是对马耳他的加密货币市场感兴趣的投资者,那么这篇文章会为你介绍在马耳他购买加密货币的几个主要渠道。 加密货币交易所 马耳他是全球第一个制定加密货币法律法规的…

    2023年8月28日
  • 在马耳他经营公司每年最低的运营成本需要多少钱

    在马耳他经营公司,除了公司注册时的一次性费用外,还需要承担每年的运营成本。本文将为您详细分析在马耳他经营公司每年最低的运营成本需要多少钱,主要从财务记账和地址注册等方面进行分析。 财务记账 在马耳他,公司需要聘请会计师或会计公司来进行财务记账、编制财务报表、税务筹划等服务。根据公司规模和业务复杂度的不同,每年的财务记账费用也有所不同。一般来说,小型公司的财务…

    2023年5月4日
  • 马耳他当地都有哪些银行值得推荐?

    马耳他,位于地中海中心,以其历史丰富、风景优美和气候宜人而闻名。近年来,马耳他已逐渐成为欧洲的主要金融中心之一,其银行业务发展迅速且稳定。马耳他金融服务管理局(MFSA)负责颁发银行执照并监管该行业。让我们详细了解一下马耳他当地的银行系统。 一、大型银行 在马耳他,HSBC Malta和Bank of Valletta(BOV)无疑是最大的两家银行。它们占有…

    2023年6月20日
  • 商会预警:美欧关税大战将如何间接冲击马耳他?

    地中海温暖的阳光依旧照耀着马耳他的古老街道,但这个风景如画的岛国正面临着一场看不见的经济风暴。马耳他商会近日发出警示,美欧之间不断升级的贸易摩擦正在为这个小型经济体投下阴影。 马耳他商会发言人表示,问题的关键不在于马耳他与美国的直接贸易往来。实际上,两国间的贸易额相对有限,每年进出口额各约2亿欧元。出口主要集中在医药产品、精密仪器和电子设备等领域,而进口则以…

    2025年4月6日
  • 移居马耳他好找工作吗?中国人就业前景解读

    随着全球化的浪潮,越来越多的中国人将目光投向海外,寻求新的发展机遇。马耳他,这个地中海中心的岛国,也以其独特的魅力吸引着一批又一批的中国移民。那么,在马耳他的中国人主要从事哪些行业?在当地找工作是否容易?本文将深入探讨这些问题,为有意前往马耳他发展的朋友提供参考。 职业变迁:从传统行业到多元发展 早期来到马耳他的中国人,多以经营餐饮、超市、五金店等传统行业为…

    2025年1月28日
  • 欧洲国家时薪排行揭晓,看看在哪里打工最赚钱!

    在欧洲大陆上,从古典的建筑到现代的创新,各国间经济实力的悬殊差异同样引人注目。随着最新的时薪工资数据排行榜公布,我们可以一探究竟,在哪些欧洲国家工作最能赚到钱。 根据Eurostat最新发布的2023年数据,欧洲各国的平均时薪差异显著。在这一数据排行榜上,卢森堡以每小时47欧元的惊人数字高居榜首,显示出其金融服务业的强劲和国家整体的富裕程度。卢森堡不仅是银行…

    2024年4月14日
找客服 公众号 小红书
返回顶部
全新推出马耳他热门内容专题,👉 点击查看